002996 深市 顺博合金

证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2022-079
债券代码：127068        债券简称：顺博转债

          重庆顺博铝合金股份有限公司

      第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2022 年 10 月 28 日以邮件方式向全体监事发出。本次会
议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的为监事张力，合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

  经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于推举第四届监事会股东代表监事候选人的
议案》

  重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会任期已届满，公司监事会拟推举罗乐、童曹鑫为第四届监事会股东代表监事候选人。


  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

  《第三届监事会第二十六次会议决议》

  特此公告。

                              重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
                                            2022 年 10 月 31 日