002996 深市 顺博合金

证券代码：002996        证券简称：顺博合金        公告编号：2020-022

          重庆顺博铝合金股份有限公司

        关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述

  重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：顺博合金，证券代码：002996）经多方考察，拟使用自有资金在重庆市两江新区协同创新园设立全资子公司重庆顺博两江金属材料研究院有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准，以下简称“顺博研究院”），致力于特种用途的新型有色金属材料研发、先进工艺技术试用、技术创新及产业化应用、技术服务、技术引进和技术成果转化等方面的探索。

  2020 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000 万元投资设立该全资子公司，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

  公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况


  (一)重庆顺博铝合金股份有限公司

  1. 统一社会信用代码：915001177474835577

  2. 成立时间：2003 年 3 月 21 日

  3. 注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

  4. 法定代表人：王真见

  5. 企业类型：股份有限公司

  6. 经营范围：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口；废旧金属回收，普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：重庆顺博两江金属材料研究院有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：1,000 万元

  出资方式：自有货币资金

  注册地：重庆市两江新区协同创新园

  经营范围：有色金属材料研究、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。

  主要业务：有色金属材料技术研发、技术孵化、技术初步产业化应用。

  上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，
待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 投资目的

  在顺博合金“重庆市级企业技术中心”的基础上，依托公司多年来积累的丰富的行业经验和重庆两江新区的区位优势、人才引入机制等优势，以顺博研究院为载体，与广大高校、科研院所、企事业单位逐步建立深入的技术对接关系，致力于铝资源在更加广阔的领域的应用和创新，以更好地开拓更广阔的市场，实现公司的持续、健康、稳定发展。
(二) 存在的风险

  上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险。
(三) 对公司的影响

  本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次投资设立全资子公司，对公司 2020 年当期损益的影响具有不确定性，公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件目录
 《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

                                重庆顺博铝合金股份有限公司
                                                  董事会
                                        2020 年 10 月 26 日