证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2020-015
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
25 日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、 变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登
记的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590 号)的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会字[2020]6921 号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币 43,900 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。
同时，公司分别于 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第三次临
时股东大会审议通过《关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的议案》和《修改<关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的议案》，同意制定《重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所上市之日起生效。
公司完成本次发行并已于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市及公司的实际情况，拟将《重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）》名称变更为《重庆顺博铝合金股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”），并对《重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
二、 公司章程修订对照表
原章程条款 修改后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日
日经中国证券监督管理委员会批 经中国证券监督管理委员会批准，准，首次向社会公众发行人民币普 首次向社会公众发行人民币普通股
通股【】万股，于【】年在深圳证 5,300 万股，于 2020 年 8 月 28 日
券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
（一）中文全称：重庆顺博铝合金 （一）中文全称：重庆顺博铝合金
原章程条款 修改后章程条款
股份有限公司 股份有限公司
（二）中文简称：顺博合金 （二）中文简称：顺博合金
（ 三 ） 英 文 全 称 ： Chongqing （三）英文全称：Chongqing Shunbo
Soonbest Aluminum Alloy Aluminum Co.,LTD.
Co.,Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 43,900 万元。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 总裁（总经理）和其他高级管理人可以起诉公司，公司可以起诉股东、 员，股东可以起诉公司，公司可以董事、监事、总经理和其他高级管 起诉股东、董事、监事、总裁（总
理人员。 经理）和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事 理人员是指公司的副总裁（副总经
原章程条款 修改后章程条款
会秘书、财务负责人。 理）、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：加工、销售铝合金锭， 营范围为：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零 汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工 售金属材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口。（以上经营范围 业硅；货物进出口；废旧金属回收，以公司登记机关核准的为准）。 普通货运（须取得相关行政许可或
审批后方可从事经营）。（以上经营
范围法律、行政法规禁止的项目除
外；法律、行政法规限制的项目取
得许可后方可经营）。（以上经营范
围以公司登记机关核准的为准）。
第十九条 公司股份总数为【】万 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
股，均为普通股；公司可依法发行 43,900 万股，均为普通股；公司可
普通股和优先股。 依法发行普通股和优先股。
第六十六条 股东大会召开时，本 第六十六条 股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和董事会秘书 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级 应当出席会议，总裁（总经理）和
管理人员应当列席会议。 其他高级管理人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记 第七十二条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录 录，由董事会秘书负责。会议记录
原章程条款 修改后章程条款
记载以下内容： 记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他 会议的董事、监事、总裁（总经理）
高级管理人员姓名； 和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决 殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理 议批准，公司将不与董事、总裁（总和其它高级管理人员以外的人订立 经理）和其它高级管理人员以外的将公司全部或者重要业务的管理交 人订立将公司全部或者重要业务的
原章程条款 修改后章程条款
予该人负责的合同。 管理交予该人负责的合同。
第九十六条 公司不设由职工代表 第九十六条 公司不设由职工代表
担任的董事。董事由股东大会选举 担任的董事。董事由股东大会选举
或更换，任期 3 年。董事任期届满， 或更换，任期 3 年。董事任期届满，
可连选连任，但独立董事连任不得 可连选连任，但独立董事连任不得
超过 6 年。董事在任期届满以前， 超过 6 年。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。 股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职务。 定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总裁（总经理）或者其理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高级管理人员兼任，但兼任总裁他高级管理人员职务的董事及由职 （总经理）或者其他高级管理人员工代表担任的董事，总计不得超过 职务的董事及由职工代表担任的董
公司董事总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第一百一十六条 董事会行使下列 第一百一十六条 董事会行使下列
职权： 职权：
原章程条款 修改后章程条款
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资
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