证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2025 年 1 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届
董事会第二十次会议的通知。2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名信意安先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名王楠先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名穆林娟女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名岳利强先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。
3、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》
为了更好地完善应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，不断提升舆情应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会特
制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意提请公司于 2025 年 2 月 10 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日
