002995 深市 天地在线

证券代码：002995  证券简称：天地在线  公告编号：2022-034
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

  关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案基本情况

    1、公司 2021 年度可分配利润情况

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告确
认，公司 2021 年度实现净利润 55,621,234.65 元，其中归属于上市公司股东净利润 54,097,973.29 元，提取法定公积金 2,524,717.73 元，加上年初未分配利润
368,526,931.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为
387,765,186.76 元，母公司报表中可分配利润为 181,710,780.25 元。母公司资本公积金余额为 557,357,231.46 元，其中，股本溢价 544,717,148.47 元。

    2、公司 2021 年度利润分配预案

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：
    拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 91,371,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,101,620.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转
增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 36,548,400 股，转增金额未超过报告期末“资
本公积——股本溢价”的余额。转增股本后公司总股本增加至 127,919,400 股。

    在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配及资本公积转增股本拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》《关于公司未来三年股东分红回报规划》中确定的利润分配政策。

    本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展、未来资金使用需求与股东回报的合理平衡，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    二、履行的决策程序

    上述利润分配议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    1、董事会意见

    公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合
考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《关于公司未来三年股东分红回报规划》中的利润分配政策，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司提出的利润分配及资本公积转增股本预案。

    3、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业
会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

    三、其他说明

    1、本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；

    2、《公司第三届监事会第四次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。

                                北京全时天地在线网络信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日