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天地在线:关于天地在线第三届监事会第一次会议决议的公告

公告日期:2022-01-29

天地在线:关于天地在线第三届监事会第一次会议决议的公告 PDF查看PDF原文
证券代码:002995  证券简称:天地在线  公告编号:2022-013
        北京全时天地在线网络信息股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2022年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次
会议。会议通知已于 2022 年 1 月 28 日以现场通知方式向全体监事发出,会议召
集人焦靓女士已在会议上就会议通知事项作出了说明,经全体监事同意豁免本次会议通知时间及方式要求。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议由全体监事推举焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经审议、全体与会监事一致同意选举焦靓女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》。

    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

    三、备查文件

  1、《第三届监事会第一次会议决议》

                                北京全时天地在线网络信息股份有限公司

        监事会
2022 年 1 月 28 日
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