证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-014
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相
关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举事项的相关议案，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》。
现将相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
具体如下：
非独立董事：信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生；
独立董事：郑凌先生、穆林娟女士。
信意安先生为董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事连任不得超过 6 年。
公司第三届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会专门委员会成员
战略委员会：信意安（主任委员）、郑凌、穆林娟
提名委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
审计委员会：穆林娟（主任委员）、王楠、郑凌
薪酬与考核委员会：郑凌（主任委员）、信意安、穆林娟
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。具体如下：
非职工代表监事：焦靓女士、陈光先生
职工代表监事：徐宠先生
焦靓女士为第三届监事会主席，公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
（一）总经理：信意安先生
（二）副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、贺娜女士、郑义弟先生、朱佳先生
（三）董事会秘书：李旭女士
李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并通过深交所的董秘任职资格审查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
办公邮箱：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
（四）财务负责人：赵小彦女士
独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况
（一）证券事务代表：刘立娟女士
（二）内审部负责人：朱秀君女士
公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
刘立娟女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
办公邮箱：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
五、公司部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会独立董事魏爽女士，在任期届满后离任。截至本公告披露日，魏爽女士未持有公司股份。
魏爽女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第三届董事会第一次会议决议》；
3、《第三届监事会第一次会议决议》；
4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
一、非独立董事简历
信意安先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天
地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。
截至本披露日，信意安先生直接持有公司股份 29,658,037 股，占公司总股
本 32.46%，通过公司持股平台间接控制公司 5.52%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司股份 15.96%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈洪霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾
任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。
截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司股份 14,585,005 股，占公司总股
本 15.96%，通过公司持股平台间持有公司股份 928,588 股（四舍五入后），占公司总股本 1.02%，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
王楠先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任
公司董事兼财务部资金业务总监。
截至本披露日，王楠先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本 0.02%；
通过持股平台间接持有公司股份 100,058 股（四舍五入后），占公司总股本 0.11%的，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、独立董事简历
郑凌先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
硕士学历，曾任北京三体空间科技发展有限公司执行董事兼经理、北京元石信和投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任中国建筑学会建筑策划与后评估专委会秘书长、天地在线独立董事。
截至本披露日，郑凌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。（8）《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；（9）同时在超过五家公司兼任独立董事的情形。
穆林娟女士，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学
专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，《财务管理研究》编委，运达科技独立董事、昊华能源独立董事。
截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1
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