证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-003
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第二届监
事会第二十一次会议的通知。2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开了第二届监事会第二十一次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名焦靓女士、陈光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下
（1）提名焦靓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名陈光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于制定 2022 年度监事薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监事提出以下薪酬方案：
公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事薪酬方案》。
表决情况：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。同意公司“房产购置项目”结项并将节余募集资金用于“一体化营销服务网络项目”。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第二届监事会第二十一次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日
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