证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-002
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2022 年 1 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届
董事会第二十九次会议的通知。2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名信意安先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名王楠先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑凌先生、穆林娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名郑凌先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名穆林娟女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于制定 2022 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事薪酬提出以下方案：
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前人民币 7 万元/年。
独立董事已发表同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事薪酬方案》。
表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
经审议，同意公司根据实际经营及业务发展需要，将经营范围增加“票务代理”，并同意根据上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“房产购置项目”结项，并将节余募集资金 1,703.29万元（含利息收入）继续用于公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的建设。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》及其他相关文件。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意提请公司于 2022 年 1 月 28 日，以现场及网络投票结合的方式
召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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