证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2022-005
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”） 第
二届监事会已于 2021 年 9 月 28 日届满，因公司第三届董事会、监事会提名工作
尚未完成，公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-077）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事
规则》的规定，公司于 2022 年 1 月 11 日召开了第二届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司监事会提名焦靓女士、陈光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人个人履历详见附件。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
焦靓女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005
年加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。
截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司 0.10%的股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈光先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
快兔出行高级市场经理、车讯网高级市场经理，车团网市场经理，现任天地在线高级营销总监、监事。
截至本披露日，陈光先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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