证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-032
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院（非中心）9 号楼
一层会议室。
3、召开方式：现场结合网络投票
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 28 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 46,762,000 股，占公司有表决权股份总数64,670,000 的 72.3086%。
97,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1500%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 35,202,305 股，占公司有表决权股份总数的 54.4337%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表有表决权的公司股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 11,559,695 股，占公司有表决权股份总数的 17.8749%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 15 人，代表有表决权的公司股
份数 97,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1500%。
（4）公司全体董事、监事、监事候选人及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（二）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（三）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（五）审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落
实自查表>的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》；
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 46,689,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8456%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 24,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.5670％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东信意安、陈洪霞、北京一鸣天地投资中心（有限合伙）及北京一飞天地投资中心（有限合伙）对本议案已回避表决。本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决情况：同意 11,486,995 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3711%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6246%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（八）审议通过了《关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（九）审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
（十）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（十一）审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.4330％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（十三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 46,688,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8422%；
反对 73,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1568%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 23,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 23.9175％；反对 73,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的75.5670％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5155％。
（十四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》；
表决情况：同意 46,689,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8445%；
反对 72,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1544%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东表决情况：同意 24,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 25.0515％；反对 72,200 股，占出席会
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