证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-041
东莞市奥海科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 213 人，代表股份184,630,422 股，占公司有表决权股份总数的 67.2227%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份174,332,809股，占公司有表决权股份总数的 63.4734%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 207 人，代表股份 10,297,613 股，占公司
有表决权股份总数的 3.7493%。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 208 人，代表股份 22,690,613 股，占公司
有表决权股份总数的 8.2615%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份12,393,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.5122%；通过网络投票的股东 207人，代表股份 10,297,613 股，占公司有表决权股份总数的 3.7493%。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 184,596,422 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9816%；
反对 15,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 22,656,613 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8502%；
反对 15,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%；
弃权 18,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0833%。
2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意 13,920,293 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1707%；
反对 91,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6504%；
弃权 25,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权
股份总数的 0.1789%。
中小股东总表决情况：
同意 10,181,203 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8695%；
反对 91,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8866%；
弃权 25,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.2438%。
3、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 184,593,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0080%；
弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0121%。
中小股东总表决情况：
同意 22,653,513 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8365%；
反对 14,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%；
弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0987%。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 184,565,262 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9647%；
反对 17,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0258%。
中小股东总表决情况：
同意 22,625,453 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7128%；
反对 17,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0769%；
弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2102%。
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
