002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2023-013
                东莞市奥海科技股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、利润分配的基本情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 437,678,276.88 元 ， 2022 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
145,070,849.62 元，提取法定盈余公积金 14,507,084.96 元，加上期初未分配
利润 288,766,862.59 元,减去本期已分配现金股利 47,008,000 元，截止 2022
年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 372,322,627.25 元。

  鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常
经营和持续发展的前提下，提出 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31
日总股本 27,604 万股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份
2,842,890 股）的股本总额 273,197,110 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性


  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    三、相关审核程序及意见

  1、董事会审议情况

  公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交 2022 年年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

  因此，我们同意关于 2022 年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  3、监事会审议情况

  公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    四、其他说明

  1、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
3、独立董事《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

                                东莞市奥海科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 28 日