002993 深市 奥海科技

证券代码：002993      证券简称：奥海科技          公告编号：2021-031
                东莞市奥海科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

  1、会议召开情况

  （1）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 14:30。

  网络投票时间：2021 年 4 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2021 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。
  （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代表共 24 人，代表有效表决权股份 135,633,400 股，
占公司有表决权股份总数的 75.0185％。其中：

  （1）现场出席会议情况：

  出席本次现场会议的股东及股东代表 13 人，代表有效表决权股份135,606,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0038％。

  （2）网络投票情况：

  参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份 26,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0147％。

  （3）参加投票的中小股东情况：

  参加表决的中小股东及股东代表共 18 人，代表有效表决权股份 33,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0185％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有效表决权股份 6,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038％；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权股份 26,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0147％。

  3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  （一）提案的表决方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  （二）每项提案的表决结果：


    1、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。

  本议案获得通过。

    2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。


  本议案获得通过。

    3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。

  本议案获得通过。

    4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 135,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0025％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；


  弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 10.1796％。

  本议案获得通过。

    5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 135,626,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；

  反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2395％；

  反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7605％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

  本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 135,626,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；

  反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意 26,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2395％；

  反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7605％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

  本项议案关联股东已回避表决。

  总表决情况：

  同意 3,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064％；

  反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0853％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8982％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。

  本议案获得通过。

    8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

  本项议案关联股东已回避表决。

  总表决情况：

  同意 3,630,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064％；


  反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0853％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8204％；

  反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8982％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。

  本议案获得通过。

    9、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

  总表决情况：

  同意 135,628,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；

  反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 28,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2275％；

  反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7725％；

  弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    10、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

  总表决情况：


  同意 135,630,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0023％。

  中小股东总表决情况：

  同意 30,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7186％；

  反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

  弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 9.2814％。

  本议案获得通过。

    11、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

  总表决情况：