证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2022-094
深圳市宝明科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 11 月 19 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“LED 背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”已全部达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金 195,196,047.03 元（未包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）发表了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]978 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 3,450.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 22.35 元，募集资金
总额为人民币 771,075,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 64,141,680.13元后，实际募集资金净额为人民币 706,933,319.87 元。本次发行募集资金已于
2020 年 7 月 29 日划至公司募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0141号《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金存放及管理情况
1、募集资金存放与募投项目变更情况
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金进行了专户存储。2020 年 8 月，公司分别与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行龙华支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）及原保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）分别与中国银行龙华支行、民生银行深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）及原保荐机构中银证券签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于
2020 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-013）。
2020 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事
会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实施地点的议案》，同意公司将“电容式触摸屏扩产建设项目”的实施主体由宝明精工变更为二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”），实施地点由惠州宝明科技园变更为赣州宝明科技园。2020 年 9 月，公司及宝明精工、赣州宝明、民生银行深圳分行、原保荐机构中银证券签订了《募集
资金五方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日刊登在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金五方监管协议的公告》（公告编号：2020-031）。
根据公司非公开发行 A 股股票的需要，公司聘请了中信证券担任公司非公
开发行 A 股股票并上市工作的保荐机构，原保荐机构中银证券尚未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承接。2021 年 8 月，公司、
宝明精工及赣州宝明分别于中信证券、中国银行龙华支行、民生银行深圳分行、北京银行深圳分行重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》《募集资金五方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-059）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事
会第二次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，置换金额为人民币 179,811,400.00 元。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
的规定。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-029）。
3、募集资金补充流动资金情况
2021 年 11 月 19 日公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届
监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 195,000,000.00 元。截至 2022年 11 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知
了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-088）。
三、募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，并根据
2020 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第
二次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实 施地点的议案》，同意公司将“电容式触摸屏扩产建设项目”的实施主体由一级 子公司宝明精工变更为二级子公司赣州宝明，实施地点由惠州宝明科技园变更为 赣州宝明科技园。公司首次公开发行募集资金总额扣除各项发行费用后，投入以 下项目的建设：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金金额 实施主体
1 LED 背光源扩产建设项目 46,947.11 34,938.21 宝明精工
2 电容式触摸屏扩产建设项目 41,512.15 30,906.03 赣州宝明
3 研发技术中心建设项目 6,497.58 4,849.09 宝明精工
合 计 94,956.84 70,693.33
四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“LED 背光源扩产建设项目”、“电容
式触摸屏扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”。截至 2022 年 9 月 30 日，
上述项目已基本完成建设，产线及设备已达到可使用状态并投入使用。
1、本次结项项目募集资金专户存储情况
本次结项募集资金投资项目“LED 背光源扩产建设项目”、“电容式触摸屏
扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”，截至 2022 年 11 月 11 日，募集资
金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户主体 开户银行名称 银行账号 账户金额 募集资金投资项目
宝明科技 中国银行股份有限公司深 LED 背光源扩产
1 圳观澜支行 747173785308 145,368.13 建设项目
宝明科技 中国民生银行股份有限公 电容式触摸屏扩产
2 司深圳宝安支行 632204117 69,962.22 建设项目
宝明科技 北京银行股份有限公司深 200000146840 研发技术中心建设
3 圳分行营业部 19,346.25 项目
00035456226
宝明精工 中国银行股份有限公司深 LED 背光源扩产
4 圳观澜支行 758873808249 93,602,229.01 建设项目
宝明精工 中国民生银行股份有限公 电容式触摸屏扩产
5 司深圳宝安支行 643068999
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