002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2022-076
                深圳市宝明科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日
召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况公告如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：

    一、修订《公司章程》对照表

            修订前                            修订后

    第一条 为维护公司、股东和债权    第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
的有关规定，制订本章程。          证券法》（以下简称《证券法》）和其他
                                  有关规定，制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》、《中    第二条 公司系依照《公司法》《证
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限券法》”）和其他有关规定成立的股份有 公司（以下简称“公司”）。公司以整体限公司（以下简称“公司”）。公司以整 变更方式设立，在深圳市工商行政管理体变更方式设立，在深圳市工商行政管 局注册登记，取得营业执照，统一社会理局注册登记，取得营业执照，统一社 信用代码：91440300790476774P，深圳
会信用代码：91440300790476774P，深 宝明精工有限公司（以下简称“宝明有圳宝明精工有限公司（以下简称“宝明 限”）原有的权利义务均由公司承继。有限”）原有的权利义务均由公司承继。

    第十条 本公司章程自生效之日    第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、控股股东、实际控制人、其他股东、董 股东、董事、监事、高级管理人员具有事、监事、高级管理人员具有法律约束 法律约束力的文件。依据本章程，股东力的文件。依据本章程，股东可以起诉 可以起诉股东，股东可以起诉公司董股东，股东可以起诉公司董事、监事、 事、监事、总经理和其他高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东、董事、监事、总经理和其他高级管监事、总经理和其他高级管理人员。  理人员。

    第十一条 本章程所称高级管理人    第十一条 本章程所称其他高级管
员是指公司的总经理、副总经理、董事 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
会秘书、财务总监。                书、财务负责人。

                                      第十二条 公司根据中国共产党章
                                  程的规定，设立共产党组织、开展党的
    新增

                                  活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                  件。

    第十三条 公司的经营范围为：研    第十四条 经依法登记，公司的经
发、生产和销售背光源、新型平板显示 营范围为：研发、生产和销售背光源、器件；货物及技术进出口；（法律、行 新型平板显示器件；货物及技术进出政法规、国务院决定规定需要前置审批 口；（法律、行政法规、国务院决定规和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不 定需要前置审批和禁止的项目除外）；配备操作人员的机械设备租赁，不包括 机械设备租赁（不配备操作人员的机械
金融租赁活动。                    设备租赁，不包括金融租赁活动）。

    经营范围以登记机关核准登记的

为准。公司应当在登记的经营范围内从
事经营活动。

    第十八条 公司设立时发起人为李    第十九条 公司发起人为李军、黄
军、黄聿、李云龙、甘翠、深圳市宝明 聿、李云龙、甘翠、深圳市宝明投资有投资有限公司（以下简称“宝明投资”）、 限公司（以下简称“宝明投资”）、深圳深圳市惠明投资有限公司（以下简称 市惠明投资有限公司（以下简称“惠明“惠明投资”）、深圳市汇利投资有限公 投资”）、深圳市汇利投资有限公司（以司（以下简称“汇利投资”）。各股东认 下简称“汇利投资”）。各股东认购的股
购的股份数、持股比例为……        份数、持股比例为……

    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
18,496.6135 万股,所有股份均为普通 18,496.6135 万股,公司的股本结构为：
股，每股面值为人民币 1 元。        普通股 18,496.6135 万股，其他种类股
                                  0 股。

    第二十条 公司或公司的子公司    第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购或者拟购买公司股份的人提供任何资 买或者拟购买公司股份的人提供任何
助。                              资助。

    第二十一条 公司根据经营和发展    第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经相关有权部 东大会分别作出决议，可以采用下列方门批准，可以采用下列方式增加资本： 式增加资本：

    （一）公开发行股份；              （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；            （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；        （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；          （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中    （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。          国证券监督管理委员会（以下简称“中
                                  国证监会”）批准的其他方式。


    第二十三条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份：      （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股票的其他公
    （二）与持有本公司股票的其他公 司合并；

司合并；                              （三）将股份用于员工持股计划或
    （三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的公    （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。                      购其股份。

    除上述情形外，公司不进行买卖本    （五）将股份用于转换公司发行的
公司股份的活动。                  可转换为股票的公司债券；

                                      （六）公司为维护公司价值及股东
                                  权益所必需。

    第二十四条 公司回购本公司股    第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：    份，可以通过公开的集中交易方式，或
    （一）证券交易所集中竞价交易方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式；                              其他方式进行。

    （二）要约方式；                  公司因本章程第二十四条第一款
    （三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。                              规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                  过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条 公司因本章程第二十    第二十六条 公司因本章程第二十
四条第（一）项至第（三）项的原因收 四条第一款第（一）项、第（二）项规购本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应当经股议。公司依照第二十四条规定收购本公 东大会决议；公司因本章程第二十四条司股份后，属于第（一）项情形的，应 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）当自收购之日起 10 日内注销；属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可以（二）项、第（四）项情形的，应当在 依照本章程的规定或者股东大会的授

6 个月内转让或者注销。            权，经三分之二以上董事出席的董事会
    公司依照第二十四条第（三）项规 会议决议。

定收购的本公司股份，将不超过本公司    公司依照本章程第二十四条第一已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 款规定收购本公司股份后，属于第（一）应当从公司的税后利润中支出；所收购 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。      注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                  形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                  属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                  项情形的，公司合计持有本公司股份数
                                  不得超过本公司已发行股份总额的
                                  10%，并应当在三年内转让或者注销。

    第二十八条 发起人持有的本公司    第二十九条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。            之日起 1 年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应    公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 （含优先股股