002992 深市 宝明科技

  证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2021-038

                深圳市宝明科技股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日下午 15:00。

  网络投票表决时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 5 月 11 日
9:15-15:00。

  （2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

  （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：董事长李军先生。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况


  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 77,813,400 股，占上市公司总
股份的 56.4025％。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 77,800,000 股，占上市公司总股
份的 56.3928％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 13,400 股，占上市公司总股份的
0.0097％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 12,813,400 股，占上市公司
总股份的 9.2877％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 12,800,000 股，占上市公司
总股份的 9.2780％。

  通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 13,400 股，占上市公司总股份的
0.0097％。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    议案 1.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案

  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。

    议案 2.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案

  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 500

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。

    议案 3.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》的议案

  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。

    议案 4.00 关于《深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
的议案

  总表决情况：同意 77,800,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0股。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股。

    议案 5.00 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

  总表决情况：同意 77,800,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0股。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股。

    议案 6.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议
案

  总表决情况：同意 77,800,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0股。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股。

    议案 7.00 关于董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬
方案的议案

  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。

    议案 8.00 关于确认公司 2020 年度日常性关联交易并预计 2021 年度日常性
关联交易的议案

  总表决结果：同意 9,033,689 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8519％；反对 12,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1426％；弃权 500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0055%。

  其中，中小股东投票结果：同意 8,033,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8335％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1603％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%。

  本项议案的审议，关联股东李军先生、李云龙先生、及李军先生控制的深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司回避表决。

    议案 9.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年度向银行申请授信额
度的议案


  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％。

    议案 10.00 关于深圳市宝明科技股份有限公司及各子公司之间为融资需要
相互提供担保的议案

  总表决情况：同意 77,800,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0股。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8954％；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1046％；弃权 0 股。

    议案 11.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  总表决情况：同意 77,800,500 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0股。

  其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8993％；反对 12,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股。

    三、律师见证情况

  北京市金杜（深圳）律师事务所胡光建、严家呈律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件

  1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

  2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日