002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2021-029

              深圳市宝明科技股份有限公司

          关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日召
  开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预
  案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

      一、利润分配预案的基本情况

      1、利润分配预案的具体内容

      经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司
  期末可供分配利润为人民币451,873,964.72元。

      结合公司实际经营情况，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持
  续发展，公司拟定2020年度利润分配预案为：

      本次股利分配拟以2020年12月31日的公司总股本137,960,950股为基数，
  按每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金红利人民币
  51,045,551.50元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增
  41,388,285股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公
  司总股本将增加至179,349,235股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结
  转以后年度分配。

      2、利润分配预案的合法性、合规性

      2020年度利润分配的预案综合考虑了公司的发展阶段，未来的资金需求
  等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司的正
  常经营和长期发展。

      此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进
  一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——
  上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、
合理性。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见

    本次公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。此议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    经审核，我们认为：公司在拟定2020年度利润分配预案时既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司目前的实际经营状况。因此，我们一致同意《关于深圳市宝明科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    3、监事会审议意见

    公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于深圳市宝明科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2020年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    2、本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    四、其他说明

    在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                                  深圳市宝明科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              2021 年 4 月 18 日