证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-026
深圳市宝明科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年4月18日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。
会议通知于 2021 年 4 月 8 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理张春先生所作的《2020年度总经理工作报告》，全体董事认为2020年度公司管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司2020年度总经理工作报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度总经理工作报告》。
2、审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2020年度独立董事述
职报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告（李后群）》《2020年度独立董事述职报告（任富增）》《2020年度独立董事述职报告（王孝春）》。
4、审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
2020年，公司实现营业收入137,839.34万元，实现净利润3,117.58万元，分别较2019年同期下降24.98%和78.40%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》之“第十二节财务报告”。
5、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。
6、审议通过了《关于深圳市宝明科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-029）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
根据 2020 年行业状况及公司生产经营实际情况，以及 2020 年度完成的实际
业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 456.38 万元，具体发放情况如下：
一、2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）
李军 董事长 现任 41.61
张春 董事、总经理 现任 56.00
赵之光 董事、副总经理 现任 34.42
巴音及合 董事、副总经理 现任 33.71
张国宏 董事、董事会秘书 现任 34.42
李云龙 董事 现任 35.54
王孝春 独立董事 现任 6.00
任富增 独立董事 现任 6.00
李后群 独立董事 现任 2.00
丁雪莲 监事会主席 现任 12.88
高春风 监事 现任 71.18
焦江华 职工代表监事 现任 29.78
谢志坚 财务总监 现任 36.53
李晗 董事、总经理 离任 39.84
黄聿 董事、副总经理 离任 12.46
陈松敏 独立董事 离任 4.00
（注：李晗先生自 2020 年 8 月 25 日起不再担任公司董事、总经理职务，也未担任公
司其他任何职务；黄聿先生自 2020 年 8 月 25 日起不再担任公司董事、副总经理职务，也
未担任公司其他任何职务；陈松敏女士自 2020 年 8 月 25 日起不再担任公司独立董事职务，
也未担任公司其他任何职务。）
二、2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案：
1、非独立董事因均在公司任职，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；
2、独立董事每年享受 6 万元津贴（含税），按季度发放。
（二）监事薪酬方案：
公司监事均在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案：
根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，经营奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事及高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于确认公司2020年度日常性关联交易并预计2021年度日常性关联交易的议案》
公司2020年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2020年度存在关联交易主要是公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生无偿为公司授信或借款提供担保。
上述关联交易，已根据《公司章程》并参照《公司关联交易决策制度》的规定履行了相应的决策程序，上述关联交易符合公司利益，公司实际控制人、董事
长李军先生及其夫人和董事李云龙先生为公司提供担保未收取任何利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
根据公司2020年度关联交易的实际情况，结合2021年度生产经营计划，预计公司2021年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。
2021年度除上述2020年存续的公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生为公司提供的担保情况之外，不存在新增为公司提供担保的情况。
根据公司业务发展需要，公司及子公司拟于2021年度向多家银行申请综合授信额度，办理多笔贷款，相关综合授信及贷款将会由公司及各子公司之间相互提供担保，详细情况请详见议案十《关于深圳市宝明科技股份有限公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
综上所述，预计公司2021年度将不存在新增的日常性关联担保。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李军先生、李云龙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2020 年 度 关 联 交 易 情 况 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》之“第十二节财务报告”之“关联交易情况”的内容。
独立董事发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于深圳市宝明科技股份有限公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司及其子公司生产经营所需的流动资金需要，根据公司2021年度经营计划，公司拟向银行申请综合授信额度和低风险额度，具体情况如下：
1、2021年度公司计划向中国银行、工商银行、北京银行、民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行、赣州银行、浦发银行、华润银行等银行
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