002992 深市 宝明科技

  证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2021-020

                深圳市宝明科技股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日下午 14:00。

    网络投票表决时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 3 月 17 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 3 月 17 日
9:15-15:00。

    （2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

    （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长李军先生。

    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况


    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 77,825,800 股，占上市公司总
股份的 56.4115％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 77,800,100 股，占上市公司总股
份的 56.3928％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 25,700 股，占上市公司总股份的
0.0186％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 12,825,800 股，占上市公司
总股份的 9.2967％。

    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 12,800,100 股，占上市公司
总股份的 9.2781％。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 25,700 股，占上市公司总股份的
0.0186％。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况

    议案 1.00 审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.00 逐项审议通过《关于 2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    议案 2.01 审议通过《发行股票种类和面值》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0
股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.02 审议通过《发行方式及发行时间》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.03 审议通过《发行对象及认购方式》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.04 审议通过《发行价格及定价原则》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。


    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.06 审议通过《限售期》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.07 审议通过《公司滚存利润分配的安排》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.08 审议通过《上市地点》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持

    议案 2.09 审议通过《本次发行的决议有效期》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 2.10 审议通过《募集资金金额及用途》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 3.00 审议通过《关于＜深圳市宝明科技股份有限公司 2021年度非公开
发行 A股股票预案＞的议案》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 4.00 审议通过《关于＜深圳市宝明科技股份有限公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告＞的议案》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 5.00 审议通过《关于＜公司前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》
    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 6.00 审议通过《关于＜非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
采取填补措施和相关主体承诺＞的议案》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2004％；弃权 0 股。

    议案 7.00 审议通过《关于＜公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划＞
的议案》

    总表决情况：同意 77,800,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9670％；反对 25,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0股。

    其中，中小股东总表决情况：同意 12,800,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7996％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东所