证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-021
甘源食品股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月7日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年5月7日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日
9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日
09:15—15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份
69,933,631 股，占上市公司总股份的 75.0233％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8
人，代表股份59,985,731股，占上市公司总股份的64.3514％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 9,947,900 股，占
上市公司总股份的 10.6719％。
4. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 3,499,631
股，占上市公司总股份的 3.7543％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,733,531
股，占上市公司总股份的 1.8597％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,766,100 股，占
上市公司总股份的 1.8946％。
会议由公司董事长严斌生先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议，律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0314％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4886％。
3.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0314％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4886％。
4.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0314％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4886％。
5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意69,915,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0245％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0314％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4886％。
7.审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意11,663,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.8442％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,481,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.4799％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和杨晓霞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：“公司二0二0年度股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格以及本次会议召集人的主体资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告
甘源食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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