002991 深市 甘源食品

  证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2020-008

              甘源食品股份有限公司

              关于利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。现将具体事项公告下：

    一、  利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2019 年度净利润
169,128,407.77 元（人民币，下同），扣除 10％法定公积金 16,912,840.78 元,加上
年初未分配利润 167,792,019.60 元，扣除 2019 年度利润分配 70,000,000.00 元，
故本年度可供股东分配的利润为 250,007,586.59 元。

    公司 2019 年度利润分配预案为：以公司首次公开发行后的总股本 93,215,831
股为基数，按照每 10 股派发现金红利 10.7 元(含税)，共计派发现金股利99,740,939.17 元；本次派发现金红利后，未分配利润余额 150,266,647.42 元结转下一年度，不进行公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并根据《公司章程》
的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

    董事会提请股东大会授权办理 2019 年度利润分配的具体事宜。

    二、  独立董事意见

    全体独立董事认为：公司董事会综合考虑 2019 年度业绩亏损状况以及公司
未来发展和资金安排，提出 2019 年度的利润分配预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提
出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    三、  监事会意见

    监事会认为：监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

    四、  相关风险提示

    本次预披露的利润分配预案须经 2020 年第一次临时股东大会表决通过。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                                甘源食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 8 月 10 日