证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2021-003
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于
2021 年 2 月 18 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2021 年 2 月 10 日以直接送达方式向各位董事发出。本次
会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理提名,同意聘任苗应亮先生为公司副总经理、聘任秦操女士为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2021-004)具体内容详见 2021年 2 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第二届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 2 月 19 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 19 日