证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-082
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际
参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2．审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3．审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于修订审计委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司审计委员会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5．审议通过《关于修订提名委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《提名委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司提名委员会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
6．审议通过《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
7．审议通过《关于修订战略委员会工作制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《战略委员会工作制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司战略委员会工作制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
8．审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9．审议通过《关于制订独立董事专门会议制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟建立《独立董事专门会议制度》，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司独立董事专门会议制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
10．审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、行政法规，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会的部分成员进行调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
11．审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
12．审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
13．审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
14．审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
15．审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，此制度自公司董事会审议通过之日正式生效施行。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《深圳中天精装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
16．审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》部分条款进行修
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