证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-025
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分可转债募集资金投资项目的议案》，本次变更不构成关联交易，尚需提交公司 债券持有人会议及股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行 费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77
元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28
日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 建筑装饰工程项目 58,015.43 45,900.00
1.1 保利集团精装修工程项目 8,654.75 6,900.00
1.2 中海集团精装修工程项目 1,633.30 1,200.00
1.3 新希望地产集团精装修工程项目 1,719.52 1,400.00
1.4 华润集团精装修工程项目 10,137.93 6,800.00
1.5 美的置业集团精装修工程项目 10,742.60 8,700.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1.6 星河集团精装修工程项目 4,364.43 3,600.00
1.7 龙湖地产精装修工程项目 4,367.37 3,600.00
1.8 万科集团精装修工程项目 10,699.66 8,800.00
1.9 旭辉集团精装修工程项目 3,006.78 2,600.00
1.10 金科集团精装修工程项目 2,689.09 2,300.00
2 补充流动资金 14,800.00 11,800.00
合计 72,815.43 57,700.00
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、美的置业集团中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精
装修工程
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为 4,501.38 万元，项目开工时间为 2021 年
4 月 30 日，预计完工交付时间为 2022 年 12 月 30 日（实际工期以发包人书面通
知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 拟使用 累计已投入募 待支付募集 剩余募集
投资金额 募集资金 集资金金额 资金金额 1 资金金额
1 工程材料及劳务成本 3,987.15 3,900.00 1,433.21 214.34 2,252.45
2 工程管理及其他费用 514.23 - - - -
合计 4,501.38 3,900.00 1,433.21 2,252.45 2,252.45
注 1：“待支付募集资金”系为已发生但尚未支付的成本款项，主要未达到支付条件的进度款、质保金等，下同
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，数额明细安排及测算过程合理。
2、横琴万象世界项目二期精装修工程 I 标段工程
本项目投资总额按项目成本估算为 2,664.53 万元，项目开工时间为 2020 年
6 月 30 日，预计完工交付时间为 2023 年 6 月 30 日（实际工期以发包人书面通
知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 拟使用 累计已投入募 待支付募集 剩余募集
投资金额 募集资金 集资金金额 资金金额 资金金额
1 工程材料及劳务成本 2,080.95 2,000.00 334.04 54.62 1,611.34
2 工程管理及其他费用 583.57 - - - -
合计 2,664.52 2,000.00 334.04 54.62 1,611.34
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
（二）变更募集资金投资项目的原因
根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司拟将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“华润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-24 栋精装修工程”。
本次变更部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,651.79 万元，项目开工时间为
2022 年 11 月 15 日，预计完工交付时间为 2023 年 11 月 16 日（实际工期以发包
人书面通知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
1 工程材料及劳务成本 2,025.01 2,024.90
2 工程管理及其他费用 626.78 -
合计 2,651.79 2,024.90
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
2、佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-24 栋精装修工程
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,247.55 万元，项目开工时间为
2022 年 12 月 1 日，预计完工交付时间为 2024 年 6 月 15 日（实际工期以发包人
书面通知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
1 工程材料及劳务成本 1,803.52 1,803.33
2 工程管理及其他费用 444.03 -
合计 2,247.55 1,803.33
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目
的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
（二）项目可行性分析
2022 年 11 月，中国证监会官网发布《新闻发言人
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