证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2022-109
债券代码:127055 债券简称:精装转债
深圳中天精装股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2022
年 11 月 12 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名,实际参与
表决监事 3 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举郭年明先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
深圳中天精装股份有限公司监事会
2022 年 11 月 17 日