002989 深市 中天精装

 证券代码：002989        证券简称：中天精装      公告编号：2022-064
 债券代码：127055        债券简称：精装转债

              深圳中天精装股份有限公司

 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开
 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如 下：

    一、注册资本变更情况

    2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021 年年度利润分配方案为：
 公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10
 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 90,840,000 元（含
 税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，
 预计转增 30,280,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 181,680,000 股。
    以上权益分派方案已于 2022 年 6 月 20 日实施完毕，公司总股本已由
 151,400,000 股增加至 181,680,000 股，注册资本已由 151,400,000 元增加至
 181,680,000 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订情况如下：

 序号                修订前                              修订后

  1  第六条 公司注册资本为人民币 15,140 第六条 公司注册资本为人民币 18,168
      万元。                              万元。


序号                修订前                              修订后

 2  第十九条 公司股份总数为15,140 万股， 第十九条 公司股份总数为18,168 万股，
      全部为普通股。                      全部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

    三、履行的审议程序及相关意见

    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

    四、备查文件

    1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
    2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
                                  深圳中天精装股份有限公司董事会

                                                2022 年 6 月 28 日