证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-049
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开
第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，本次变更不构成关联交易，尚需 提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行 面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行 费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77
元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28
日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 建筑装饰工程项目 58,015.43 45,900.00
1.1 保利集团精装修工程项目 8,654.75 6,900.00
1.2 中海集团精装修工程项目 1,633.30 1,200.00
1.3 新希望地产集团精装修工程项目 1,719.52 1,400.00
1.4 华润集团精装修工程项目 10,137.93 6,800.00
1.5 美的置业集团精装修工程项目 10,742.60 8,700.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1.6 星河集团精装修工程项目 4,364.43 3,600.00
1.7 龙湖地产精装修工程项目 4,367.37 3,600.00
1.8 万科集团精装修工程项目 10,699.66 8,800.00
1.9 旭辉集团精装修工程项目 3,006.78 2,600.00
1.10 金科集团精装修工程项目 2,689.09 2,300.00
2 补充流动资金 14,800.00 11,800.00
合计 72,815.43 57,700.00
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同
①项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,320.07 万元，项目开工时间为
2021 年 3 月 30 日，预计完工交付时间为 2022 年 6 月 30 日（实际工期以发包人
书面通知为准）。
②项目投资成本
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金 累计已投入募集
号 资金金额
1 工程材料及劳务成本 1,981.43 1,900.00 114.50
2 工程管理及其他费用 338.64 - -
合计 2,320.07 1,900.00 114.50
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
2、中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林
府海棠苑 11-17#楼批量精装工程
①项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,984.07 万元，项目开工时间为
2021 年 4 月 13 日，预计完工交付时间为 2023 年 12 月 31 日（实际工期以发包
人书面通知为准）。
②项目投资成本
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金 累计已投入募集
号 资金金额
1 工程材料及劳务成本 2,602.00 2,500.00 51.45
2 工程管理及其他费用 382.07 - -
合计 2,984.07 2,500.00 51.45
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
（二）变更募集资金投资项目的原因
根据业主方新的年度战略分配调整及装修需求变化，以及结合项目实际施工情况，并经公司与业主方友好协商，公司拟将原募集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“中海集团精装修工程项目”的子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”。
本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一标段
①项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 3,056.36 万元，项目开工时间为
2021 年 9 月 15 日，预计完工交付时间为 2023 年 12 月 30 日（实际工期以发包
人书面通知为准）。
②项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
1 工程材料及劳务成本 2,569.90 2,248.55
2 工程管理及其他费用 486.46 -
合计 3,056.36 2,248.55
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
2、中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段
①项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,897.93 万元，项目开工时间为
2021 年 9 月 15 日，预计完工交付时间为 2023 年 12 月 30 日（实际工期以发包
人书面通知为准）。
②项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
1 工程材料及劳务成本 2,414.09 1,985.50
2 工程管理及其他费用 483.84 -
合计 2,897.93 1,985.50
工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安排及测算过程合理。
（二）项目可行性分析
2022 年，中华人民共和国全国人民代表大会、中国人民政治协商会议释放出支持房地产市场平稳健康发展的政策信号，明确要求“满足购房者合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环”。中国银保监会、中国人民银行也密集发声，释放出优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善
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