002988 深市 豪美新材

广东豪美新材股份有限公司

      2023 年年度报告

      2024 年 03 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人 董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人（会
计主管人员）王兰兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......40
第五节 环境和社会责任......56
第六节 重要事项......60
第七节 股份变动及股东情况......72
第八节 优先股相关情况......79
第九节 债券相关情况......80
第十节 财务报告......83

                    备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的 2023 年度报告文本原件。
（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。


                          释义

            释义项                          指                              释义内容

公司、本公司、豪美新材                        指            广东豪美新材股份有限公司

豪美投资/控股股东                            指            广东豪美投资集团有限公司，曾用名清远市豪美
                                                            投资控股集团有限公司，公司控股股东

南金贸易                                      指            南金贸易公司，注册于香港的公司外资股东

贝克洛                                        指            广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司，公司全资子
                                                            公司

精美特材                                      指            广东精美特种型材有限公司，于 2024 年 1 月更名
                                                            为广东豪美精密制造有限公司，公司全资子公司

豪美铝制品                                    指            豪美铝制品有限公司，公司在香港设立的全资子
                                                            公司

豪美研究院                                    指            广东豪美技术创新研究院有限公司，公司持股

                                                            51%的控股子公司

科建装饰                                      指            清远市科建门窗幕墙装饰有限公司，贝克洛全资
                                                            子公司

科建智造                                      指            清远市科建智造有限公司，贝克洛全资子公司

上海精美                                      指            上海豪美精美新材料开发有限公司，精美特材持
                                                            股 51%的控股子公司

禾安建筑                                      指            广东禾安建筑新材料有限公司，公司全资子公司

和丰新材                                      指            佛山和丰新材料有限公司，公司全资子公司

天堃工程                                      指            清远市天堃工程管理有限公司，精美特材全资子
                                                            公司

禧德新材                                      指            佛山市禧德新材料技术有限公司，公司全资子公
                                                            司

广州禧德                                      指            广州禧德新材料有限公司，佛山市禧德新材料技
                                                            术有限公司全资子公司

精鑫模具                                      指            清远市精鑫模具制造有限公司，精美特材全资子
                                                            公司，于 2023 年 3 月注销

科建投资                                      指            清远市科建实业投资有限公司，公司实际控制人
                                                            控制的其他企业，公司关联方

泰禾投资                                      指            清远市泰禾投资咨询有限责任公司

银汇投资                                      指            清远市银汇投资有限公司，公司实际控制人控制
                                                            的其他企业，公司关联方

                                                            Source Photonics Holdings (Cayman)

索尔思光电                                    指            Limited，一家注册在开曼群岛的豁免企业，公司
                                                            拟投资对象

公司章程                                      指            广东豪美新材股份有限公司章程

报告期/本报告期                              指            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

中证鹏元                                      指            中证鹏元资信评估股份有限公司

凌云股份                                      指            凌云工业股份有限公司，公司汽车材客户

长盈精密                                      指            深圳市长盈精密技术股份有限公司，公司汽车材
                                                            客户

英利汽车                                      指            长春英利汽车工业股份有限公司，公司汽车材客
                                                            户

卡斯马                                        指            卡斯马汽车系统（上海）有限公司，公司汽车材
                                                            客户


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称                  豪美新材                  股票代码                  002988

  股票上市证券交易所        深圳证券交易所

  公司的中文名称            广东豪美新材股份有限公司

  公司的中文简称            豪美新材

  公司的外文名称（如有）    Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写（如    HAOMEI

  有）

  公司的法定代表人          董卫峰

  注册地址                  清远市高新技术产业开发区泰基工业城

  注册地址的邮政编码        511540

  公司注册地址历史变更情况  无

  办公地址                  清远市高新技术产业开发区泰基工业城

  办公地址的邮政编码        511540

  公司网址                  www.haomei-alu.com

  电子信箱                  haomei-db@haomei-alu.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书