证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-107
广东豪美新材股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年12 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体修改内容如下：
条款号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 经独立董事专门会议审议，
召开临时股东大会。对独立董事 并经公司全体独立董事过半数
要求召开临时股东大会的提议， 同意，独立董事有权向董事会提
董事会应当根据法律、行政法规 议召开临时股东大会。对独立董
和本章程的规定，在收到提议后 事要求召开临时股东大会的提
10 日内提出同意或不同意召开 议，董事会应当根据法律、行政
临时股东大会的书面反馈意见。 法规和本章程的规定，在收到提
…… 议后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈
意见。
……
第八十三条 董事、监事提名的方式和程 董事、监事提名的方式和程
序如下： 序如下：
…… ……
（二）独立董事候选人由公 （二）独立董事候选人由公
司董事会、监事会、单独或合计 司董事会、监事会、单独或合计
持有公司有表决权股份总数的 持有公司有表决权股份总数的
1%以上的股东提名，并通过中国 1%以上的股东提名，并通过证券
证监会对其任职资格和独立性的 交易所对其任职资格和独立性
审核后，提请股东大会形成决议。 的审核后，提请股东大会形成决
…… 议。提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能
影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人。依法
设立的投资者保护机构可以公
开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。
……
第九十七条 董事由股东大会选举或更 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大 换，并可在任期届满前由股东大
会解除其职务。董事任期 3 年。 会解除其职务。董事任期 3 年。
任期届满可连选连任。 任期届满可连选连任，但独立董
…… 事连续任职不得超过 6 年。
……
第一百一十 董事会设立战略、审计、提 董事会设立战略、审计、提名、
一条 名、薪酬与考核专门委员会。战 薪酬与考核专门委员会。各专门委
略委员会负责制定公司长远发 员会均由三名董事组成，其中审计
展战略和对重大决策进行研究 委员会、提名委员会、薪酬与考核
并向董事会提出合理建议；审计 委员会中独立董事应占多数并担
委员会主要负责公司内、外部审 任召集人，审计委员会召集人应当
计的沟通、监督和核查工作；提 为会计专业人士。
名委员会主要负责对公司董事
和高级管理人员的人选、选择标
准和程序向董事会提出建议；薪
酬与考核委员会主要负责制定、
审核公司董事及高级管理人员
的薪酬方案和考核标准。各专门
委员会均由三名董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事应占多
数并担任召集人，审计委员会中
至少应有 1 名独立董事是会计专
业人士。
第一百一十 战略委员会成员为三人，全部
二条 由董事组成，其中至少一人为独立
董事。
战略委员会负责制定公司长
远发展战略和对重大决策进行研
究并向董事会提出合理建议。
第一百一十 审计委员会成员为三人，全部
三条 由不在公司担任高级管理人员的
董事组成，其中二人为独立董事，
并至少有一名独立董事为专业会
计人士。
审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部控制，下列事项
应当经审计委员会全体成员过半
数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评
价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司
审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务
负责人；
（ 四）因会计准则变更以外的原
因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
第一百一十 提名委员会成员为三人，全部
四条 由董事组成，其中二人为独立董
事。
提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
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