002988 深市 豪美新材

证券代码：002988        证券简称：豪美新材      公告编号：2023-080
                广东豪美新材股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年10 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第
十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开了第四届董事会第十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2023 年三季度报告》

  公司董事会编制的《2023 年三季度报告》真实、准确、完整的反应了公司2023 年前三季度经营情况。

  内容详见公司同日披露的《2023 年三季度报告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十次会议决议

                                          广东豪美新材股份有限公司
                                                    董事会

                                              2023 年 10 月 27 日