002988 深市 豪美新材

证券代码：002988        证券简称：豪美新材      公告编号：2022-072
                广东豪美新材股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年
9 月 3 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第一
次会议的通知，2022 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届
监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，选举许源灶先生为第四届监事会主席。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

                                          广东豪美新材股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 9 月 9 日