002988 深市 豪美新材

证券代码：002988        证券简称：豪美新材      公告编号：2022-060
                广东豪美新材股份有限公司

            第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年8 月 12 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届监事会第
十八次会议的通知，2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第
三届监事会第十八次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

  经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2022 年半年度报告全文》《2022年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2022 年半年度经营情况。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经核查，监事会认为公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  公司第三届监事会任期已届满，根据相关规定，监事会同意提名许源灶先生、毕敏瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议

                                      广东豪美新材股份有限公司
                                                监事会

                                          2022 年 8 月 24 日