002988 深市 豪美新材

证券代码：002988        证券简称：豪美新材      公告编号：2021-048

                广东豪美新材股份有限公司

            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 10
月 15 日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通
知。2021 年 10 月 22 日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1.通过《2021 年第三季度报告》

    经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2021年第三季度报告》，真实、准确、完整反应了公司2021年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2.审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次向关联方购买玻璃等原材料，是正常生产经营需要，交易价格通过公司招投标程序协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届监事会第十三次会议决议

                                            广东豪美新材股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 10 月 25 日