002988 深市 豪美新材

豪美新材:第二届董事会第十一次会议决议
    一、《2018年度总经理工作报告》
    总经理董卫峰代表公司管理层向董事会递交了201 8年度总经理工作报告，
具体内容详见附件“《2018年度总经理工作报告》”。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    一、《2018年度董事会工作报告》
    公司董事会2018年度的主要工作情况及2019年度的工作计划详见附件
  “《2018年度董事会工作报告》”。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票O票。
    三、《2018年度财务报告（审计报告）》
    具体内容详见附件“《2018年度财务报告（审计报告）》”。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票O票。
    四、《2018年度利润分配预案》
    本着公司长远发展的原则，公司不进行2018年度利润分配。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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