002987 深市 京北方

证券代码：002987          证券简称：京北方      公告编号：2023-078
            京北方信息技术股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日
以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知，
本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    经审议，监事会选举王岩女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                京北方信息技术股份有限公司监事会
                                        二〇二三年十二月二十九日