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京北方:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-29

京北方:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002987          证券简称:京北方      公告编号:2023-077
            京北方信息技术股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日以
口头和电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知,本
次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举,会议由公司董事费振勇先生主持,公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

    经审议,董事会同意选举费振勇先生为公司第四届董事会董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-079)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

    经审议,董事会同意选举丁志鹏先生为公司第四届董事会副董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-079)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》;

    经审议,根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

    战略委员会:费振勇先生(主任委员)、丁志鹏先生、瞿建耀先生;

    审计委员会:郜卓先生(主任委员)、丁志鹏先生、索绪权先生;

    提名委员会:瞿建耀先生(主任委员)、费振勇先生、郜卓先生;

    薪酬与考核委员会:索绪权先生(主任委员)、费振勇先生、郜卓先生。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-079)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

    经审议,董事会同意聘任费振勇先生为公司总经理;聘任樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总经理;聘任马志刚先生为公司副总经理兼财务负责人;聘任王潇先生为公司董事会秘书。其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-079)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。


    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》;

    经审议,董事会同意聘任冉钦女士为公司证券事务代表,其任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-079)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议;

    2、提名委员会会议决议;

    3、审计委员会会议决议。

    特此公告。

                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日

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