证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2022-022
京北方信息技术股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召
开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、增加注册资本情况
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2021
年 12 月 31 日总股本 224,927,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 1.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 24,742,006.74 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 89,970,933 股，转增股本后公司总股本增加至 314,898,267 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
二、修订公司章程情况
2022 年初，中国证监会、深圳证券交易所修订并颁布了《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，依据上述规范性文件，结合自身情况，公司对章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后 修订类型
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修改
22,492.7334 万元。 31,489.8267 万元。
2 第十二条 公司根据《中国共产党章程》 新增
的规定，设立中国共产党的组织、开展
党的活动。公司为党组织正常开展活动
提供必要条件。
3 第十九条 公司股份总数为 22,492.7334 第二十条 公司股份总数为 31,489.8267 修改
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
4 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人 修改
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票或者其他具有股 其持有的本公司股票或者其他具有股权
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
得收益归本公司所有，本公司董事会将 收益归本公司所有，本公司董事会将收
收回其所得收益。但是，证券公司因包 回其所得收益。但是，证券公司因包销
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
...... 的除外。
......
5 第三十九条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制人 修改
人员不得利用其关联关系损害公司利 员不得利用其关联关系损害公司利益。
益。违反规定的，给公司造成损失的， 违反规定的，给公司造成损失的，应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司
和公司社会公众股股东负有诚信义务。 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使股东的权利， 控股股东应严格依法行使股东的权利，
履行股东义务。控股股东、实际控制人 履行股东义务。控股股东、实际控制人
不得利用其控制权损害公司及其他股东 不得利用其控制权损害公司及其他股东
的合法权益，不得利用对公司的控制地 的合法权益，不得利用对公司的控制地
位谋取非法利益。控股股东、实际控制 位谋取非法利益。控股股东、实际控制
人及其关联人不得利用关联交易、资产 人及其关联人不得利用关联交易、资产
重组、垫付费用、对外投资、担保、利 重组、垫付费用、对外投资、借款担保、
润分配和其他方式直接或者间接侵占上 资金占用、利润分配和其他方式直接或
市公司资金、资产，损害公司及其他股 者间接侵占上市公司资金、资产，损害
东的合法权益。 公司及其他股东的合法权益。
6 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机 修改
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十六）审议法律、行政法规、部 （十五）审议股权激励计划和员工
门规章或本章程规定应当由股东大会决 持股计划；
定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部
上述股东大会的职权不得通过授权 门规章或本章程规定应当由股东大会决
的形式由董事会或其他机构和个人代为 定的其他事项。
行使。 上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
7 第四十一条 公司下列对外担保行为，应 第四十二条 公司下列对外担保行为，除 修改
当经出席董事会会议的三分之二以上董 应当经全体董事的过半数审议通过外，
事审议通过后提交股东大会审议通过。 还应当经出席董事会会议的三分之二以
（一）单笔担保额超过公司最近一 上董事审议通过后提交股东大会审议通
期经审计净资产 10%的担保； 过。
（二）公司及控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一
保总额,超过公司最近一期经审计净资 期经审计净资产 10%的担保；
产 50%以后提供的任何担保； （二）公司及控股子公司的对外担
（三）为资产负债率超过 70%的担保 保总额,超过公司最近一期经审计净资
对象提供的担保； 产 50%以后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内公司的对外 （三）为资产负债率超过 70%的担保
担保金额，超过公司最近一期经审计总 对象提供的担保；
资产的 30%； （四）公司的对外担保总额，超过
（五）连续十二个月内公司的对外 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
担保金额，超过公司最近一期经审计净 的任何担保；
资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元； （五）连续十二个月内公司的对外
（六）对股东、实际控制人及其关 担保金额，超过公司最近一期经审计总
联方提供的担保； 资产的 30%的担保；
（七）中国证券监督管理委员会、 （六）对股东、实际控制人及其关
深圳证券交易所或公司章程规定的其他 联方提供的担保；
担保情形。 （七）中国证券监督管理委员会、
股东大会审议前款第（四）项担保 深圳证券交易所或公司章程规定的其他
事项时，必须经出席会议的股东所持表 担保情形。
决权的三分之二以上通过。 股东大会审议前款第（五）项担保
股东大会审议前款第（六）项担保 事项时，必须经出席会议的股东所持表
事项时，该股东或受该实际控制人支配 决权的三分之二以上通过。
的股东，不得参与该项表决，该项表决 股东大会审议前款第（六）项担保
由出席股东大会的其他股东所持表决权 事项时，该股东或受该实际控制人支配
的半数以上通过。 的股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
8 第四十九条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召集 修改
集股东大会的，须书面通知董事会,同时 股东大会的，须书面通知董事会,同时向
向公司所在地中国证监会派出机构和深 深圳证券交易所备案。
圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知及 会通知及股东大会决议公告时，向深圳
股东大会决议公告时，向公司所在地中 证券交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和深圳证券交易所提
交有关证明材料。
9 第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下 修改
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权
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