证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-044
京北方信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日
召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；同日，公司召开股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会股东代表监事。
2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司监事会主席。
上述人员任期三年，自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。换届完成
后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、非独立董事：费振勇先生（董事长）、丁志鹏先生（副董事长）、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士；
2、独立董事：索绪权先生、郜卓先生（会计专业人士）、沈寓实先生；
3、董事会各专门委员会成员：
战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、沈寓实先生；
审计委员会：郜卓先生（主任委员）、费振勇先生、索绪权先生；
提名委员会：沈寓实先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；
薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、丁志鹏先生、郜卓先生。二、第三届监事会组成情况
1、股东代表监事：张敬秀女士（监事会主席）、张喆先生；
2、职工代表监事：张涛先生。
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1、总经理：费振勇先生；
2、副总经理：石晓岚女士、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、徐静波先生；
3、董事会秘书：刘颖女士；
4、财务负责人：徐静波先生；
5、证券事务代表：余青青女士。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层
联系电话：010-82652688
传真：010-82652116
电子邮箱：mail@northking.net
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
4、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
5、京北方信息技术股份有限公司职工代表大会决议。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十六日
附件：
1、费振勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）监事、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和道”）执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。
费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司 313,808 股，占公司总股本的 0.20%，持有公司控股股东永道投资 74%股权（永道投资持有公司 82,682,730股，占公司总股本的 51.46%），持有公司股东天津和道 65.85%的出资额（天津和道持有公司 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），直接和间接持有公司总股本的 42.76%。费振勇先生与公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
2、丁志鹏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司（以下简称“同道投资”）执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。
丁志鹏先生持有公司股东同道投资 100%的股权（同道投资持有公司7,140,000 股，占公司总股本的 4.44%），间接持有公司总股本的 4.44%。丁志鹏
先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
3、赵龙虎先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001 年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董事兼副总经理。
赵龙虎先生直接持有公司 411,876 股，占公司总股本的 0.26%，持有公司股
东天津和道 3.16%的出资额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），直接和间接持有公司总股本的 0.47%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
4、石晓岚女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013 年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院 EMBA 学位。历任航天部 704 所助理工程师、航天科技（深圳）有限公司销售工程师、中联电脑（国际）有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理（中国）有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。
石晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
5、樊湄筑女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。
樊湄筑女士持有公司股东天津和道 4.39%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.30%。樊湄筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
6、金红梅女士，1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993 年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005 年毕业于上海财经大学MBA 专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。
金红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
7、索绪权先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。
索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
8、郜卓先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕
业于太原工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997 年 7 月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授。
郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
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