证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-062
湖南宇新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议通知情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 9 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 5 日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00 任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼 920
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：胡先念先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 6 人，代表股份
48,156,000 股，占公司股份总数的 30.3486%。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 3 人，代表股份 47,975,300 股，占公司股份总数的 30.2348%；通
过网络投票的股东 3 人，代表股份 180,700 股，占公司股份总数的 0.1139%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）5人，代表股份 556,000 股，占公司股份总数的 0.3504%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
2、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
3、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
4、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
5、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
6、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
7、《2022 年度财务预算报告》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
8、关于 2021 年度利润分配方案的议案
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
9、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
10、《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
11、关于向控股子公司提供借款的议案
表决结果：通过。同意 556,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
关联股东胡先念先生回避表决，回避表决股份数为 47,600,000 股，占公司股
份总数的 29.9982%。
12、关于调整公司及控股子公司预计对外担保额度的议案
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
13、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
14、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：通过。同意 48,156,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：同意 556,000 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（
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