证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-002
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）
于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公
司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1,857.14 万元的对价为 26,000 万元。
本次减资完成后，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由 40,000.00万元减少至 36,000.00 万元，京瀚禹仍为公司的控股子公司。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。
二、本次减资主体的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司
统一社会信用代码：911101086774083588
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘斌
注册资本：40000 万元人民币
住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼 1 层 102 室
成立日期：2008 年 07 月 03 日
经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 130,483.25 122,334.06
负债总额 12,808.75 12,908.11
净资产 117,674.50 109,425.95
资产负债率 9.82% 10.55%
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 27,694.24 44,440.80
利润总额 9,486.22 18,373.44
净利润 8,248.54 15,738.41
3、减资前后股权情况
减资前 减资后
股东姓名或名称 出资额 出资比例 出资额 出资比例
（万元） （万元）
北京北摩高科摩擦材料 18,360.00 45.90% 18,360.00 51.00%
股份有限公司
阎月亮 12,312.00 30.78% 12,312.00 34.20%
苏州汉虎创业投资合伙 2,142.86 5.36% 0 0%
企业（有限合伙）
珠海汉虎叁号股权投资
基金合伙企业（有限合 1,857.14 4.64% 0 0%
伙）
高成 1,767.60 4.42% 1,767.60 4.91%
陈文洁 1,760.40 4.40% 1,760.40 4.89%
张禹 918.00 2.30% 918.00 2.55%
北京航瀚检测技术中心 882.00 2.21% 882.00 2.45%
（有限合伙）
合计 40,000.00 100.00% 36,000.00 100.00%
三、本次减资目的和对公司的影响
本次京瀚禹减资系基于公司战略及经营发展的实际情况、少数股东苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）资金规划等方面的审慎决定。本次减资完成后，公司在京瀚禹的持股比例将得到进一步提升，京瀚禹仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日
查看PDF原文
