002985 深市 北摩高科

 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
    2018年年度股东大会决议
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于
2019年2月23日在公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表（以下合称“股东”）
共41名，代表股份1 1，262万股，占公司有表决权股份总额的100%，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王淑敏女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会
股东对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果为：同意1 1，262万股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%;反对
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0%。
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