002985 深市 北摩高科

  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月
26日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。应出席本次会议的董事7
人，实际出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长王淑敏女士主持，与会董事经认真审议，以举手表决方式
逐项通过如下议案：
    1、审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案>
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果为：同意7票，反对O票，弃权O票。
    3、审议并通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
    本议案需提交股东大会审议通过。
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