002985 深市 北摩高科

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
    第一届董事会第十三次会议决议
    北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月3日在公
司会议室召开第一届董事会第十三次会议。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次
会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由董事长王淑敏女士主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐
项通过如下议案：
    1、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、审议并通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
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