证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-002
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年2月1日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年1月22日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2020年度董事会工作报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》的相关章节。公司独立董事张欣韵、徐文英、宋希亮向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2020年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》的相关章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。
（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》
拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民币/年。在公司担任经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事林文龙先生、张磊先生、李忠东先生、金胜勇先生回避表决。
拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
姓名 职务 薪酬（元/年）
林文龙 董事，总经理 836,400
李忠东 董事，总工程师 480,000
张磊 董事，副总经理 480,000
金胜勇 董事，董事会秘书 660,000
许华山 财务总监 660,000
刘炳宝 副总经理 540,000
范全江 副总经理 480,000
常慧敏 副总经理 480,000
说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-005）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-007）。
（十三）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事秦龙先生、林文龙先生回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易确认情况及2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
（十四）审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2021年度为子公司提供担保事宜，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-010）、《关于2021年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司2021年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》。
（十六）审议通过《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）、《关于2021年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。
（十七）审议通过《关于2021年度以自有资金投资理财的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于公司2021年
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