002983 深市 芯瑞达

证券代码：002983          股票简称：芯瑞达      公告编号：2024-003
            安徽芯瑞达科技股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  董事会会议召开情况

  安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024
年 1 月 4 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、  董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于续聘总经理的议案》

    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先生为公司 2024 年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘总经理的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、  备查文件

    1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    2、《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议
决议》。

特此公告。

                                安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
                                                  2024年1月10日