002982 深市 湘佳股份

证券代码：002982        证券简称：湘佳股份      公告编号：2024-060
债券代码：127060        债券简称：湘佳转债

          湖南湘佳牧业股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于 2024 年 5 月 24
日召开的 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。经推选，会议由孙元盛先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

    三、备查文件

  《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司
                  监事会
        2024 年 6 月 12 日