002982 深市 湘佳股份

证券代码：002982        证券简称：湘佳股份      公告编号：2024-022
债券代码：127060        债券简称：湘佳转债

          湖南湘佳牧业股份有限公司

    第四届董事会第三十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2024 年 3 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

    2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    表决结果：关联董事邢卫民先生回避表决；8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2024-024）。

    三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。

                                        湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 30 日