证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-022
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 4 月 10 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 31
日以书面的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将分别在 2022 年度股东大会上进行现场述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
公司总裁喻自文先生向全体董事汇报了《2022 年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2022 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天健审〔2023〕2-116 号），报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意 2022 年度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2023〕2-117号）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕2-118 号），保荐机构发表了核查意见，公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-025）。
8、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务审计机构。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意 2023 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。
9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-027）。
10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：关联董事喻自文先生、吴志刚先生、何业春先生、唐善初先生回
避表决；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-027）。
11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：关联董事喻自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避表决，同意
6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
12、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（2023-029）。
13、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会，本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》；
5、《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司预计 2023 年
度日常关联交易的核查意见》；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南湘佳牧业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕2-118 号）。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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