证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-078
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开
了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司战略规划，为促进公司整体发展，规范公司经营管理，公司拟调整公司经营范围。变更后的经营范围为：
许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；生猪屠宰；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；食品销售；茶叶制品生产；调味品生产；兽药经营；农作物种子经营；食品添加剂生产；林木种子生产经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：农副产品销售；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；水产品零售；豆及薯类销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；非食用农产加工；食用农产品加工；食用农产品批发；食用农产品零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；香料作物种植；食品添加剂销售；蔬菜种植；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以登记机关核准为准）
二、《公司章程》修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断
完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体情况公告如下（修改的内容以加粗字体显示）：
修订前内容 修订后内容
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
修订 第十三条 凭企业有效许可证从事 第十四条 许可项目：种畜禽生产；种畜禽
畜牧良种繁殖服务；畜禽饲养及销售；牲 经营；牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；家禽屠
畜、禽类屠宰及销售；饲料的加工销售； 宰；生猪屠宰；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；
肉制品及副产品加工、销售；兽用药品的 食品销售；茶叶制品生产；调味品生产；兽药经
销售；林木育苗（不含种子）；养殖设备 营；农作物种子经营；食品添加剂生产；林木种
销售；农林牧渔技术推广服务；有机肥料 子生产经营；肥料生产；道路货物运输（不含危
及微生物肥料制造、销售；蛋的销售；食 险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项
品的互联网销售；冷藏车道路运输、装卸 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
搬运；低温仓储；货物或技术进出口（国 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 一般项目：农副产品销售；牲畜销售；农产
出口除外）；检验检疫服务、检测服务。 品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网
后方可开展经营活动） 销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料
销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新
鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；
水产品零售；豆及薯类销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；生物有
机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；
非食用农产加工；食用农产品加工；食用农产品
批发；食用农产品零售；国内货物运输代理；普
通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批
的项目)；香料作物种植；食品添加剂销售；蔬菜
种植；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（最终以登记机关核准为准）
修订 第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 可以采用下列方式增加资本：
资本： ......
...... （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国 批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时，可转换公司债
券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公
司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、部
门规章的规定以及公司可转换公司债券募集说明
书的规定办理。
修订 第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 有本公司股份 5%以上的股东......
东...... 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的， 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
权为了公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
人民法院提起诉讼。 求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期
公司董事会不按照第一款的规定执 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
行的，负有责任的董事依法承担连带责 名义直接向人民法院提起诉讼。
任。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
修订 第四十二条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，
力机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
...... ......
（十三）公司发生的交易（公司受赠 （十三）公司发生的交易（公司受赠现金资
现金资产除外）达到下列标准之一的事 产除外）达到下列标准之一的事项：
项： ......
...... 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上
（十七）审议股权激励计划； 市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
...... 对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同
时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
......
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
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